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      公告通知

      西寧特殊鋼股份有限公司十屆四次董事會決議公告

      證券代碼:600117     證券簡稱:*ST西鋼     編號:臨2024-043

       

       

      西寧特殊鋼股份有限公司

      十屆四次董事會決議公告

       

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

       

      一、董事會會議召開情況

      西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆四次會議通知于2024419日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議于2024429日在公司401會議室現場召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9。公司監事、高管列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

      二、董事會會議審議情況

      本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

      (一)審議通過了《關于2024年第一季度報告的議案》

      2024年一季度報告事前與董事會審計委員會委員進行溝通,董事會審計委員會委員經核查后表示認可。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年一季度報告》。

      表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

      (二)審議通過了《關于變更相關會計政策的議案》

      具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于變更相關會計政策的公告》(公告編號2024-045)。

      表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

      (三)審議通過了《關于部分固定資產報廢處置的議案》

      具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于報廢處置部分固定資產的公告》(公告編號:2024-046)。

      表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

      (四)審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》

      具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于聘任證券事務代表的公告》(公告編號2024-047)。

      表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

      (五)審議通過了《關于為全資子公司提供資產抵押擔保的議案》

      具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于向全資子公司提供抵押擔保的公告》(公告編號2024-048)。

      表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

      以上議案無需提交公司股東大會審議批準。

      特此公告。

      西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                     2024年4月29日


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