證券代碼：600117       證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2024-025

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆三次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監事會十屆三次會議通知于2024年3月9日以書面(郵件)方式向各位監事發出，會議于2024年3月19日在公司401會議室以現場方式召開。公司監事會現有成員3名，出席會議的監事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次監事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《2023年度監事會工作報告》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年度監事會工作報告》。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（二）審議通過了《2023年度履行社會責任報告》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年度履行社會責任報告》。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（三）審議通過了《2023年度內部控制評價報告》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年度內部控制評價報告》。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（四）審議通過了《2023年度財務決算報告》

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（五）審議通過了《2023年年度報告及摘要》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2023年年度報告摘要》。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（六）審議通過了《關于2023年度利潤分配的預案》

根據大華會計師事務所出具的《審計報告》確認，公司2023年度合并實現歸屬于母公司股東的凈利潤為1,686,148,713.44元，加年初未分配利潤-4,334,111,827.70元，可供股東分配的利潤為-2,647,963,114.26元。母公司實現的凈利潤為2,204,196,884.29元,加年初未分配利潤-4,933,422,725.92元，可供股東分配的利潤為-2,729,225,841.63元。

由于公司累計未分配利潤為負，結合公司當前生產經營情況，考慮公司未來業務發展需求，公司決定2023年度不進行現金分紅，不送紅股，公司獨立董事就此發表獨立意見，同意公司2023年度不進行利潤分配。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于2023年度擬不進行利潤分配的公告》（公告編號2024-026）。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（七）審議通過了《關于日常關聯交易的議案》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關聯交易的公告》（公告編號2024-027）。

本議案為關聯交易議案，關聯監事杜明先生、徐富祥先生回避表決。因非關聯監事不足半數，直接提交股東大會審議。

（八）審議通過了《關于2024年度投資計劃的議案》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司2024年度投資計劃的公告》（公告編號2024-028）。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（九）審議通過了《關于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度>的議案》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于修訂公司部分管理制度的公告》（公告編號2024-029）。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（十）審議通過了《關于申請撤銷公司股票退市風險警示并繼續實施其他風險警示的議案》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于申請撤銷公司股票退市風險警示并繼續實施其他風險警示的公告》（公告編號2024-030）。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

    西寧特殊鋼股份有限公司監事會

2024年3月19日