證券代碼：600117       證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2024-006

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監事會十屆二次會議通知于2024年1月26日以書面(郵件)方式向各位監事發出，會議豁免期限于2024年1月30日在公司401會議室以現場方式召開。公司監事會現有成員3名，出席會議的監事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次監事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于豁免監事會會議通知期限的議案》

會議同意，根據新修訂的《公司章程》第一百四十四條的規定，豁免十屆二次監事會提前十日通知的義務。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（二）審議通過了《關于增加2023年度年審審計費用的議案》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于增加2023年度審計費用的公告》（公告編號：臨2024-007）。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（三）審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨2024-009）。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監事會

2024年1月30日