證券代碼：600117　    證券簡稱：*ST西鋼　    編號：臨2024-005

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆二次會議通知于2024年1月26日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議豁免期限于2024年1月30日在公司401會議室現場召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名。公司監事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于豁免董事會會議通知期限的議案》

會議同意，根據新修訂的《公司章程》第一百四十四條的規定，豁免十屆二次董事會提前十日通知的義務。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（二）審議通過了《關于增加2023年度年審審計費用的議案》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于增加2023年度審計費用的公告》（公告編號：臨2024-007）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（三）審議通過了《關于公司法定代表人變更暨辦理變更登記的議案》

會議同意，根據新修訂的《公司章程》第八條規定，公司總經理為公司的法定代表人。根據章程規定變更丁廣偉先生為公司法定代表人，同時董事會授權公司相關部門人員辦理后續法定代表人變更登記事項。

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

（四）審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2024-008）。董事周雪峰表決棄權，原因為目前西鋼股份公司股票仍面臨被終止上市的風險，且截至本決策披露日，公司年度審計仍在進行中，西鋼股份公司最終擔保事項財務數據依據僅為初步財務測算數據，準確的財務數據并未公告，所以按照《上市公司監管指引第8號上市公司資金往來、對外擔保的監管》第九條管理規定，無法對該議案進行明確判斷，遂進行棄權表決。

表決結果：8票同意、1票棄權、0票反對。

（五）審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨2024-009）。

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

（六）審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》

內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-010）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

以上第（二）（四）（五）議案還需提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年1月30日