證券代碼：600117     證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2023-126

西寧特殊鋼股份有限公司關于

公司及子公司重整計劃執行完畢的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l   2023年12月20日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）收到西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）送達的（2023）青01破3號之四《民事裁定書》，裁定確認《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“《西寧特鋼重整計劃》”）執行完畢，并終結西寧特鋼重整程序。

l   2023年12月20日，公司子公司青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡稱“礦冶科技”）收到西寧中院送達的（2023）青01破5號之四《民事裁定書》，裁定確認《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計劃》（以下簡稱“《礦冶科技重整計劃》”）執行完畢，并終結礦冶科技重整程序。

一、重整情況概述

（一）西寧特鋼重整情況概述

2023年6月20日，西寧中院裁定受理債權人對公司的重整申請，并指定西寧特鋼清算組擔任管理人。

2023年11月6日，公司收到西寧中院送達的（2023）青01破3號之二《民事裁定書》，裁定批準《西寧特鋼重整計劃》，并終止西寧特鋼重整程序。

2023年12月20日，公司收到西寧中院送達的（2023）青01破3號之四《民事裁定書》，裁定確認《西寧特鋼重整計劃》執行完畢，并終結西寧特鋼重整程序。

（二）礦冶科技重整情況概述

2023年6月20日，西寧中院裁定受理債權人對礦冶科技的重整申請，并指定礦冶科技清算組擔任管理人。

2023年11月6日，礦冶科技收到西寧中院送達的（2023）青01破5號之二《民事裁定書》，裁定批準《礦冶科技重整計劃》，并終止礦冶科技重整程序。

2023年12月20日，礦冶科技收到西寧中院送達的（2023）青01破5號之四《民事裁定書》，裁定確認《礦冶科技重整計劃》執行完畢，并終結礦冶科技重整程序。

二、民事裁定書的主要內容

（一）（2023）青01破3號之四《民事裁定書》

西寧中院經審查認為，西寧特鋼在管理人的監督下，已完成《西寧特鋼重整計劃》規定的現金清償、資本公積金轉增股本、轉增股票分配、未領受償債資金和股票提存等工作，執行工作已滿足《西寧特鋼重整計劃》所確定的執行完畢標準，依照《中華人民共和國企業破產法》第四條、第九十一條第一款、第九十四條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第十一項之規定，裁定如下：

1、確認《西寧特鋼重整計劃》執行完畢；

2、終結西寧特鋼重整程序。

本裁定為終審裁定，即日起生效。

（二）（2023）青01破5號之四《民事裁定書》

西寧中院經審查認為，礦冶科技在管理人的監督下，已完成《礦冶科技重整計劃》規定的現金清償、抵債股票分配、未領受償債資金和股票提存等工作，執行工作已滿足《礦冶科技重整計劃》所確定的執行完畢標準，依照《中華人民共和國企業破產法》第四條、第九十一條第一款、第九十四條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第十一項之規定，裁定如下：

1、確認《礦冶科技重整計劃》執行完畢；

2、終結礦冶科技重整程序。

本裁定為終審裁定，即日起生效。

三、重整事項對公司的影響

公司通過重整程序引入重整投資人及增量資金，有效化解公司債務危機，資產負債結構得到了根本性改善。同時，公司股本結構發生變化，控股股東及實際控制人發生了變更，礦冶科技成為公司全資子公司并納入合并報表范圍。重整完成后，公司將聚焦鋼鐵主業，在重整投資人資金、研發、管理、產業資源等全方位支持下，有望提升改善盈利能力。本次重整將對公司2023年度財務數據產生積極影響，具體影響金額以經審計的2023年度財務報表數據為準。

四、風險提示

（一）公司已被實施退市風險警示和其他風險警示

因公司2022年度經審計的期末凈資產為負值，根據《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》（以下簡稱“《股票上市規則》”）第9.3.2條的規定，公司股票已被實施退市風險警示。同時，因2022年度大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了對持續經營重大不確定性進行解釋性說明的無保留意見的審計報告，根據《股票上市規則》第9.8.1條的規定，公司股票已被實施其他風險警示。因法院裁定受理債權人對公司的重整申請，公司股票被疊加實施退市風險警示。鑒于重整計劃已執行完畢，公司將按照《股票上市規則》第9.4.9條的相關規定，向上海證券交易所（以下簡稱“交易所”）申請撤銷相應的退市風險警示。

（二）仍存在終止上市的風險

如公司后續經營和財務指標如果不符合《股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票存在終止上市的風險。

公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網站為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司信息披露，理性投資，注意風險。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2023年12月20日