證券代碼：600117     證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2023-104

西寧特殊鋼股份有限公司

關于控股股東重整進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月23日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）控股股東西寧特殊鋼集團有限責任公司（以下簡稱“西鋼集團”）收到青海省西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）送達的《通知書》，債權人天正集團青海電氣銷售有限公司以西鋼集團不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務為由，向西寧中院申請對西鋼集團進行重整。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東被申請重整的提示性公告》（公告編號：臨2023-035）。

2023年6月20日，西鋼集團收到西寧中院送達的《民事裁定書》及《決定書》，西寧中院裁定受理西鋼集團破產重整案，并指定西鋼集團清算組擔任西鋼集團管理人。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于法院裁定受理控股股東重整暨指定管理人的公告》（公告編號：臨2023-046）。同日，為依法統籌推進西鋼集團重整工作，實現企業運營價值最大化，西鋼集團管理人依照《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定，面向全國公開招募重整投資人。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東公開招募重整投資人的公告》（公告編號：臨2023-058）。

2023年7月27日，西鋼集團第一次債權人會議召開，在西寧中院主持下，完成第一次債權人會議的各項會議議程，會議表決通過《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整案財產管理及變價方案》。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東第一次債權人會議召開情況的公告》（公告編號：臨2023-072）。

2023年9月22日，西鋼集團收到西鋼集團管理人通知及轉發的《重整投資人確定通知書》，經西鋼集團重整投資人遴選委員會談判、推薦及西鋼集團管理人確認，確認北京建龍重工集團有限公司為西鋼集團中選重整投資人。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東確定重整投資人的公告》（公告編號：臨2023-092）。

2023年10月17日，西寧特鋼收到西鋼集團管理人發送的《關于西寧特殊鋼集團有限責任公司重整進展的告知函》，獲悉西鋼集團管理人已與重整投資人北京建龍重工集團有限公司簽署《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整之重整投資協議》，并將于2023年11月1日上午9:00、上午11:30分別召開西鋼集團重整案第二次債權人會議及出資人組會議。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東重整進展的公告》（公告編號：2023-098）。

一、控股股東重整進展具體情況

2023年11月2日，西寧特鋼收到西鋼集團管理人的通知，獲悉西鋼集團第二次債權人會議和出資人組會議召開及表決的有關情況，現將有關情況公告如下：

（一）第二次債權人會議的召開及表決情況

西鋼集團第二次債權人會議以網絡方式召開，會議出席人員包括西寧中院合議庭、法官助理及書記員、管理人代表、債權人會議主席及債權人代表、西鋼集團代表、財務顧問代表等。本次債權人會議共有一項表決議案，即《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃（草案）》（以下簡稱“《重整計劃（草案）》”）。因職工債權權益未受調整和影響，依據《中華人民共和國企業破產法》（以下簡稱“《企業破產法》”）第八十二條以及《最高人民法院關于適用<中華人民共和國企業破產法>若干問題的規定（三）》第十一條第二款之規定，有財產擔保債權組、稅款債權組及普通債權組分別對《重整計劃（草案）》進行表決，表決結果如下：

1.   同意《重整計劃（草案）》的有財產擔保債權人占出席會議有表決權債權人數量的100%，超過半數；同意債權人所代表的有財產擔保債權額348,994,297.65元占有財產擔保債權總額的100%，超過三分之二。

2.   同意《重整計劃（草案）》的稅款債權人占出席會議有表決權債權人數量的100%，超過半數；同意債權人所代表的稅款債權額167,120.55元占稅款債權總額的100%，超過三分之二。

3.   同意《重整計劃（草案）》的普通債權人占出席會議有表決權債權人數量的93.75%，超過半數；同意債權人所代表的普通債權額6,681,031,955.45元占普通債權總額的83.23%，超過三分之二。

根據《企業破產法》第八十四條之規定，《重整計劃（草案）》已獲得西鋼集團第二次債權人會議表決通過。

（二）出資人組會議的召開及表決情況

因《重整計劃（草案）》涉及出資人權益調整事項，管理人依法召開了出資人組會議，對《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》（以下簡稱“《出資人權益調整方案》”）進行審議和表決。會議出席人員包括出資人代表、管理人代表、西鋼集團代表等。

出資人組會議有表決權的出資額總數為 2,794,200,000.00元，其中：出席并同意的有表決權的出資額2,209,700,000.00元，占出資人有表決權的出資額總數的79.08%，已超過出資人組有表決權出資額的三分之二。出資人組會議已表決通過《出資人權益調整方案》。

二、對公司的影響及風險提示

截至本公告日，控股股東西鋼集團持有公司股份369,669,184 股，占公司總股本的35.37%。根據《重整計劃（草案）》，西鋼集團持有公司的股份將用于清償西鋼集團債權人，公司的控股股東及實際控制人可能發生變化。但上述《重整計劃（草案）》需經西寧中院裁定批準后方可生效，尚存在不確定性。公司將持續關注上述事項的進展，并嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。公司同時提醒廣大投資者：公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網站為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司信息披露，理性投資，注意風險。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2023年11月2日