證券代碼：600117       證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2023-101

西寧特殊鋼股份有限公司

九屆六次監事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監事會九屆五次會議通知于2023年10月17日以書面(郵件)方式向各位監事發出，會議如期于10月27日在公司401會議室以現場加網絡方式召開。公司監事會現有成員3名，出席會議的監事3名。公司高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議審議情況

本次監事會以書面表決方式，審議通過了《公司2023年三季度報告》。

公司監事會發表了如下意見：

1.公司2023年三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定。

2.公司2023年三季度報告真實地反映了報告期的財務狀況，沒有發現公司財務工作違規行為，公司會計事項的處理、報表的編制及公司執行會計制度等方面，符合《企業會計制度》和《企業會計準則》要求，未損害公司及股東的權益。

3.公司2023年三季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2023年半年度的經營管理效果和財務狀況。

4.在提出本意見前，未發現參與公司2023年三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監事會

2023年10月27日